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集团召开外部董事任职宣布会议

2022-08-17

8月8日,集团召开外部董事任职宣布会议。省国资委党委委员、副主任杨爱民出席会议并讲话,集团党委书记、董事长陈波主持会议,新任集团外部董事,陕药集团党委书记、董事长翟日强,陕煤集团党委副书记、纪委书记、监察专员王海帆,陕投集团副总经理李智学,集团领导班子成员参加会议。省国资委企业治理处处长孙毅宣布外部董事任职文件。

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杨爱民在讲话中指出,此次外部董事任职是经省委同意,立足省属企业发展和班子建设实际,在充分酝酿、慎重研究、通盘考虑的基础上决定的,标志着正规十大娱乐网站-十大网赌靠谱网址外部董事占多数的董事会建设正式落地。新任职的外部董事长期在省属大型企业担任领导职务,专业能力强、管理水平高、实践经验丰富,将对正规十大娱乐网站-十大网赌靠谱网址董事会建设起到积极作用。要深刻领会规范董事会建设的重要意义。“外部董事占多数”是贯彻落实“两个一以贯之”的内在要求,是现代企业制度的生命线和深化国资国企改革的有效抓手,将促使董事会建设得到加强、董事会决策更加科学。要有效发挥外部董事的重要作用。新任职的外部董事要尽快适应角色,忠诚勤勉、履职尽责,准确把握职责定位,强化组织纪律,珍惜组织信任,守好清廉自律关口。要全面加强外部董事的履职服务保障。对照规范董事会建设要求,完善董事会议事规则和相关治理机制,充分发挥专门委员会决策咨询作用,为外部董事履职提供良好环境。

陈波对各位外部董事的加入表示热烈欢迎,并先容了集团领导班子成员以及企业基本情况、发展现状、“十四五”发展目标等。他表示,坚决拥护改革部署,深刻领会加强董事会建设的重要意义,全面依法落实董事会职权,发挥好董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用。确保职责履行到位,完善法人治理结构,规范董事会决策流程,强化董事履职协同,及时提供工作资料和信息,为外部董事履职提供条件、做好保障。充分发挥外部董事作用,在企业管理、资本运作、生产经营等方面,积极征询意见建议,发挥外部董事的决策职能和智囊专家作用,切实把战略定好、把决策做准、把风险防住。

外部董事代表翟日强在表态时说,担任正规十大娱乐网站-十大网赌靠谱网址外部董事,深感责任重大、使命光荣,将坚决贯彻省委、省政府和省国资委党委的部署要求,加强学习,提高能力,认真履职,积极融入集团,发挥好外部董事的作用,共同推进正规十大娱乐网站-十大网赌靠谱网址高质量发展。

集团总法律顾问、董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总经济师、纪委副书记、总部各职能部门负责人、派驻纪检组组长参加会议。